У Чернігові припинено діяльність конвертцентру з незаконним обігом 200 мільйонів гривень | Події і коментарі
П'ятниця, 15 грудня 2017, 19:55
Вхід Реєстрація
;

E-mail:

Пароль:

Увійти
Зареєеструватися
Реєстрація користувача
Зареєструватися

Вкажіть ваш E-mail:

На вказаний E-mail буде відправлено посилання за яким ви зможете втсановити новий пароль.
Нагадати пароль
Зареєеструватися

У Чернігові припинено діяльність конвертцентру з незаконним обігом 200 мільйонів гривень

08:09 13.10.2017    Версія для друку  Коментарі Оцінок:
0

Співробітниками податкової міліції Чернігівської області, під процесуальним керівництвом прокуратури області, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом фіктивного підприємництва (частина 1 статті 205 Кримінального кодексу України) та ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах (частина 3 статті 212 Кримінального кодексу України) припинено незаконну діяльність міжрегіонального конвертаційного центру.

Слідством встановлено, що для прикриття незаконної діяльності, яка полягала у формуванні податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки Чернігівської та Київської областей, учасники центру використовували понад 20 транзитно-конвертаційних підприємств зареєстрованих на підставних осіб.

Yes

Загальний обсяг проконвертованих коштів за період 2016-2017 років становив 200 млн. гривень. У ході здійснення слідчо-оперативних заходів співробітниками податкової міліції та прокуратури Чернігівської області проведено понад 20 обшуків за місцями проживання осіб, причетних до діяльності «конвертаційного центру», в офісних приміщеннях та транспортних засобах, що використовувались ділками у незаконній діяльності. За результатами виявлено та вилучено 8 мільйонів 200 тисяч гривень готівкою в національній та іноземній валюті, 0,8 кг золота в злитках, печатки фіктивних підприємств, магнітні носії інформації, комп’ютерна техніка, фінансово-господарські документи, чорнові записи.

Yes

Крім того, на виконання ухвал слідчого судді накладено арешти на 1,7 млн. грн., що перебували на банківських рахунках підприємств з ознаками фіктивності та зупинено видаткові операції.          

Yes             

Наразі розслідування триває, проводиться комплекс слідчих заходів, спрямованих на встановлення повного кола причетних осіб, з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності та відшкодування завданих збитків.

Yes

Yes


Автор: Відділ комунікацій ГУ ДФС у Чернігівській області
Коментарів ще немає
Додати коментар
Максимальний розмір коментаря 250 символів

Читайте також

НАЗК перевірить декларації очільника Чернігівської прокуратури та його заступника

На черговому засіданні Національного агентства із запобігання корупції, яке відбулось 08.12.2017р. було прийнято рішення про повну перевірку майнових декларації за 2015 та 2016 рр. прокурора...

Спалили Тойоту Прадо Сергія Аверченка

Сьогодні вночі невідомі підпалили авто Тойота Прадо колишнього керівника обласного осередку партії «Удар» в Чернігівській області Сергія Аверченко. Інцидент трапився біля нової...

Суд скасував право власності на недобудову на Валу

 Рішенням суду задоволено позов прокуратури про скасування державної реєстрації права власності на об’єкт незавершеного будівництва в історичній частині міста Чернігова Рішенням...  (Коментарів: 1)

Шості «Розумовські зустрічі» про підвищення рівня місцевих службовців

Про шляхи підвищення рівня професіоналізму державних службовців та працівників виконавчих структур органів місцевого самоврядування, досягнення реформи децентралізації, історичний досвід формування...

У Чернігові збиратимуть кошти для онкохворих та недоношених новонароджених діток

Шістнадцятого грудня  командою ГО КТО «Академія Зірок» буде реалізовано перший зимовий різдвяний благодійний бал-аукціон «Діамантові Янголята» у концерт-холі комплексу...