У Чернігові припинено діяльність конвертцентру з незаконним обігом 200 мільйонів гривень | Події і коментарі
Субота, 21 жовтня 2017, 02:19
Вхід Реєстрація
;

E-mail:

Пароль:

Увійти
Зареєеструватися
Реєстрація користувача
Зареєструватися

Вкажіть ваш E-mail:

На вказаний E-mail буде відправлено посилання за яким ви зможете втсановити новий пароль.
Нагадати пароль
Зареєеструватися

У Чернігові припинено діяльність конвертцентру з незаконним обігом 200 мільйонів гривень

08:09 13.10.2017    Версія для друку  Коментарі Оцінок:
0

Співробітниками податкової міліції Чернігівської області, під процесуальним керівництвом прокуратури області, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом фіктивного підприємництва (частина 1 статті 205 Кримінального кодексу України) та ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах (частина 3 статті 212 Кримінального кодексу України) припинено незаконну діяльність міжрегіонального конвертаційного центру.

Слідством встановлено, що для прикриття незаконної діяльності, яка полягала у формуванні податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки Чернігівської та Київської областей, учасники центру використовували понад 20 транзитно-конвертаційних підприємств зареєстрованих на підставних осіб.

Yes

Загальний обсяг проконвертованих коштів за період 2016-2017 років становив 200 млн. гривень. У ході здійснення слідчо-оперативних заходів співробітниками податкової міліції та прокуратури Чернігівської області проведено понад 20 обшуків за місцями проживання осіб, причетних до діяльності «конвертаційного центру», в офісних приміщеннях та транспортних засобах, що використовувались ділками у незаконній діяльності. За результатами виявлено та вилучено 8 мільйонів 200 тисяч гривень готівкою в національній та іноземній валюті, 0,8 кг золота в злитках, печатки фіктивних підприємств, магнітні носії інформації, комп’ютерна техніка, фінансово-господарські документи, чорнові записи.

Yes

Крім того, на виконання ухвал слідчого судді накладено арешти на 1,7 млн. грн., що перебували на банківських рахунках підприємств з ознаками фіктивності та зупинено видаткові операції.          

Yes             

Наразі розслідування триває, проводиться комплекс слідчих заходів, спрямованих на встановлення повного кола причетних осіб, з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності та відшкодування завданих збитків.

Yes

Yes


Автор: Відділ комунікацій ГУ ДФС у Чернігівській області
Коментарів ще немає
Додати коментар
Максимальний розмір коментаря 250 символів

Читайте також

На Чернігівщині поліція вилучила у жителя райцентру саморобний пістолет

В Куликівці поліцейські за інформацією громадян вилучили у місцевого жителя набої та саморобний пістолет. 19 жовтня до поліції звернулися жителі селища Куликівка і повідомили, що біля озера ходить...

Протягом доби поліція вилучила з незаконного обігу набої у жителів Куликівки та Сновська

Громадяни зберігали у себе боєприпаси різних калібрів до вогнепальної зброї армійських та мисливсько-спортивних зразків. Так, в ході огляду господарства з письмового дозволу раніше судимого...

«Війна, якої немає!»: заходи обласної програми тривають

Учнівська та студентська молодь з усієї області активно долучається до заходів, що проводяться в рамках реалізації обласної патріотично-виховної програми «Війна, якої немає!». Протягом...

У Куликівському районі продовжуються заходи з ліквідації спалаху африканської чуми свиней

Через спалах африканської чуми свиней цього тижня в сільськогосподарському приватному господарстві «Колос» у селищі Куликівка знищують поголів’я свиней – загалом 3959...

Чернігівська митниця перерахувала в бюджет близько 4 мільярдів гривень

Протягом 9 місяців Чернігівською митницею ДФС перераховано до Державного бюджету 3,9 млрд. гривень. Забезпечено позитивну динаміку росту митних платежів порівняно з січнем-вереснем минулого року на...