Директору товариства, яке входило до складу конвертаційного центру із обігом у 200 млн грн, повідомлено про підозру | Події і коментарі
Неділя, 21 жовтня 2018, 15:37
Вхід Реєстрація
;

E-mail:

Пароль:

Увійти
Зареєеструватися

Вкажіть ваш E-mail:

На вказаний E-mail буде відправлено посилання за яким ви зможете втсановити новий пароль.
Нагадати пароль
Зареєеструватися

Директору товариства, яке входило до складу конвертаційного центру із обігом у 200 млн грн, повідомлено про підозру

12:45 04.12.2017    Версія для друку  Коментарі Оцінок:
0

Під процесуальним керівництвом прокуратури області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фіктивного підприємництва (ч. 1 ст. 205 КК України), ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України) та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернігівської області.

Завдяки скоординованим прокуратурою Чернігівської області заходам у жовтні поточного року співробітниками податкової міліції Головного управління Державної фіскальної служби виявлено та припинено діяльність конвертаційного центру, який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки в формуванні незаконного податкового кредиту з ПДВ на території Чернігівської та Київської областей. Загальний обсяг проконвертованих коштів становить понад  200 млн грн.

За результатами проведених обшуків за місцем проживання осіб, причетних до діяльності конвертаційного центру, в офісних приміщеннях, банківських установах м. Чернігова та м. Києва виявлено та вилучено кошти у національній та іноземній валюті на загальну суму майже 165 млн грн, 6,6 кг золота. Накладено арешт на 1,7 млн грн, що перебували на рахунках фіктивних підприємств. 

Наразі директору одного з товариств, яке входило до складу конвертаційного центру, повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах).

Розслідування триває, проводиться комплекс слідчих дій, спрямованих на встановлення кола осіб причетних до злочину, з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності та відшкодування завданих збитків.


Автор: Чернігівщина: події і коментарі
Коментарів ще немає
Додати коментар
Максимальний розмір коментаря 250 символів

Читайте також

У Чернігові презентували результати моніторингу захисту прав людини

Шляхи та спільний план дій органів місцевого самоврядування та громадських організацій щодо дотримання прав людини обговорили сьогодні, 19 жовтня, у Чернігові. Круглий стіл, на якому...

Оперативна інформація щодо ходу ліквідації надзвичайної ситуації на Ічнянщині станом на 15:00

Перекриття руху з обмеженням доступу до зони ураження (16-кілометрової зони) у зв’язку пожежею та вибухами на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському...

Недобудову на Валу мають знести - рішення суду

Господарський суд Чернігівської області виніс вердикт, що визначає долю довгобуду на Валу - так і не завершеного будівництва Дворянського зібрання. Про це повідомляє 0462.ua. До суду...

За 8 місяців експорт товарів з Чернігівщини зріс на третину

У січні-серпні цього року зовнішній товарообіг Чернігівської області із 127 країнами-партнерами склав 799,8 мільйона доларів США – на 26% більше показника за аналогічний період попереднього...

У "Зеленбуді" заявляють, що пожовклі катальпи - це норма

Так зване індіанське бобове дерево - катальпа́ бігнонієподі́бна, деревовидна рослина роду катальп (Catalpa) – рослина не вічнозелена, листопадна. Тобто на прихід осені вона реагує так само,...