Директору товариства, яке входило до складу конвертаційного центру із обігом у 200 млн грн, повідомлено про підозру | Події і коментарі
Понеділок, 19 лютого 2018, 16:02
Вхід Реєстрація
;

E-mail:

Пароль:

Увійти
Зареєеструватися
Реєстрація користувача
Зареєструватися

Вкажіть ваш E-mail:

На вказаний E-mail буде відправлено посилання за яким ви зможете втсановити новий пароль.
Нагадати пароль
Зареєеструватися

Директору товариства, яке входило до складу конвертаційного центру із обігом у 200 млн грн, повідомлено про підозру

12:45 04.12.2017    Версія для друку  Коментарі Оцінок:
0

Під процесуальним керівництвом прокуратури області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фіктивного підприємництва (ч. 1 ст. 205 КК України), ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України) та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернігівської області.

Завдяки скоординованим прокуратурою Чернігівської області заходам у жовтні поточного року співробітниками податкової міліції Головного управління Державної фіскальної служби виявлено та припинено діяльність конвертаційного центру, який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки в формуванні незаконного податкового кредиту з ПДВ на території Чернігівської та Київської областей. Загальний обсяг проконвертованих коштів становить понад  200 млн грн.

За результатами проведених обшуків за місцем проживання осіб, причетних до діяльності конвертаційного центру, в офісних приміщеннях, банківських установах м. Чернігова та м. Києва виявлено та вилучено кошти у національній та іноземній валюті на загальну суму майже 165 млн грн, 6,6 кг золота. Накладено арешт на 1,7 млн грн, що перебували на рахунках фіктивних підприємств. 

Наразі директору одного з товариств, яке входило до складу конвертаційного центру, повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах).

Розслідування триває, проводиться комплекс слідчих дій, спрямованих на встановлення кола осіб причетних до злочину, з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності та відшкодування завданих збитків.


Автор: Чернігівщина: події і коментарі
Коментарів ще немає
Додати коментар
Максимальний розмір коментаря 250 символів

Читайте також

У Чернігівському районі вогнеборці ліквідували загоряння у будівлі

19 лютого о 12:06 до оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Чернігівській області надійшло повідомлення про загоряння в двоповерховій нежитловій будівлі, що по вул. Шевченка у...

Питання щодо зміни назви Міського палацу культури так і не вирішено

Сьогодні в Міському Палаці культури відбулося обговорення щодо узгодження позиції в питанні увіковічення пам’яті першого директора чернігівського підприємства – гіганта хімічної...

Менська районна освіта переїхала у Покровське. На папері

Покровське — село у Менському районі, колишнє Жовтневе. Розташоване за десять кілометрів від Мени. Саме у це село на минулому тижні перебрався Менський районний відділ освіти. У будинок №46...

Впродовж минулих вихідних вогнеборці ліквідували 12 пожеж

Упродовж минулих вихідних на території Чернігівської області виникло 12 пожеж. Їх причинами послужило коротке замикання електромережі, порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та...

У Чернігові використання гуртожитків контролюватиме спеціальна наглядова рада

У Чернігові вперше створена наглядова рада з питань розподілу і утримання житла у гуртожитках та використання гуртожитків і прибудинкових територій. Відповідне рішення прийняте виконавчим комітетом...