Директору товариства, яке входило до складу конвертаційного центру із обігом у 200 млн грн, повідомлено про підозру | Події і коментарі
Субота, 21 квітня 2018, 18:23
Вхід Реєстрація
;

E-mail:

Пароль:

Увійти
Зареєеструватися
Реєстрація користувача
Зареєструватися

Вкажіть ваш E-mail:

На вказаний E-mail буде відправлено посилання за яким ви зможете втсановити новий пароль.
Нагадати пароль
Зареєеструватися

Директору товариства, яке входило до складу конвертаційного центру із обігом у 200 млн грн, повідомлено про підозру

12:45 04.12.2017    Версія для друку  Коментарі Оцінок:
0

Під процесуальним керівництвом прокуратури області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фіктивного підприємництва (ч. 1 ст. 205 КК України), ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України) та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернігівської області.

Завдяки скоординованим прокуратурою Чернігівської області заходам у жовтні поточного року співробітниками податкової міліції Головного управління Державної фіскальної служби виявлено та припинено діяльність конвертаційного центру, який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки в формуванні незаконного податкового кредиту з ПДВ на території Чернігівської та Київської областей. Загальний обсяг проконвертованих коштів становить понад  200 млн грн.

За результатами проведених обшуків за місцем проживання осіб, причетних до діяльності конвертаційного центру, в офісних приміщеннях, банківських установах м. Чернігова та м. Києва виявлено та вилучено кошти у національній та іноземній валюті на загальну суму майже 165 млн грн, 6,6 кг золота. Накладено арешт на 1,7 млн грн, що перебували на рахунках фіктивних підприємств. 

Наразі директору одного з товариств, яке входило до складу конвертаційного центру, повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах).

Розслідування триває, проводиться комплекс слідчих дій, спрямованих на встановлення кола осіб причетних до злочину, з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності та відшкодування завданих збитків.


Автор: Чернігівщина: події і коментарі
Коментарів ще немає
Додати коментар
Максимальний розмір коментаря 250 символів

Читайте також

У Сновському районі піротехніки знищили мінометну міну часів Другої світової війни

20 квітня о 12:50 фахівцями групи піротехнічних робіт та підводного розмінування Аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління ДСНС України у Чернігівській області знищено мінометну міну...

Рівень води на водоймах Чернігівщини продовжує підвищуватися

На великих річках області поширюється весняна повінь. За даними УкрГідрометцентру, найближчими днями добова інтенсивність підвищення рівня води складатиме 4-10 сантиметрів на Верхньому Дніпрі,...

Весняне обмеження руху вантажівок по області зняте

До уваги водіїв великовантажних та великогабаритних транспортних засобів! Служба автомобільних доріг у Чернігівській області повідомляє про зняття весняного обмеження руху для...

Чи забирають водійські посвідчення з боржників?

Заборгував аліменти своїй дитині - не поїдеш за кордон, не зможеш користуватися рушницею та керувати своїм автомобілем, допоки не виплатиш борг. Саме такі найпопулярніші новітні важелі впливу на...

Козелець поступово освітлюють

У селищі Козелець відновили роботи з будівництва вуличного освітлення, які розпочали ще минулого року. Так, після Великодніх свят провели лінію і встановили ліхтарі по вулиці Незалежності. Частково...