Директору товариства, яке входило до складу конвертаційного центру із обігом у 200 млн грн, повідомлено про підозру | Події і коментарі
Понеділок, 11 грудня 2017, 02:04
Вхід Реєстрація
;

E-mail:

Пароль:

Увійти
Зареєеструватися
Реєстрація користувача
Зареєструватися

Вкажіть ваш E-mail:

На вказаний E-mail буде відправлено посилання за яким ви зможете втсановити новий пароль.
Нагадати пароль
Зареєеструватися

Директору товариства, яке входило до складу конвертаційного центру із обігом у 200 млн грн, повідомлено про підозру

12:45 04.12.2017    Версія для друку  Коментарі Оцінок:
0

Під процесуальним керівництвом прокуратури області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фіктивного підприємництва (ч. 1 ст. 205 КК України), ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України) та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернігівської області.

Завдяки скоординованим прокуратурою Чернігівської області заходам у жовтні поточного року співробітниками податкової міліції Головного управління Державної фіскальної служби виявлено та припинено діяльність конвертаційного центру, який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки в формуванні незаконного податкового кредиту з ПДВ на території Чернігівської та Київської областей. Загальний обсяг проконвертованих коштів становить понад  200 млн грн.

За результатами проведених обшуків за місцем проживання осіб, причетних до діяльності конвертаційного центру, в офісних приміщеннях, банківських установах м. Чернігова та м. Києва виявлено та вилучено кошти у національній та іноземній валюті на загальну суму майже 165 млн грн, 6,6 кг золота. Накладено арешт на 1,7 млн грн, що перебували на рахунках фіктивних підприємств. 

Наразі директору одного з товариств, яке входило до складу конвертаційного центру, повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах).

Розслідування триває, проводиться комплекс слідчих дій, спрямованих на встановлення кола осіб причетних до злочину, з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності та відшкодування завданих збитків.


Автор: Чернігівщина: події і коментарі
Коментарів ще немає
Додати коментар
Максимальний розмір коментаря 250 символів

Читайте також

Конфлікт між мешканцями та магазином «Союз» в будинку на «Сіверському»

До редакції ПіК звернулися жителі будинку по вулиці Рокоссовського, 35 («Сіверський») де вже не один рік триває конфлікт між мешканцями та керівництвом магазину «Союз»....  (Коментарів: 7)

Купував трактор – обдурили шахраї

На Чернігівщині, як і на території всієї України, орудують злочинці, які навчилися заробляти гроші, не відходячи від своїх комп’ютерів та мобільних телефонів. Один дзвінок та гарна легенда і...  (Коментарів: 1)

Відміняти проект ремонту Валу та оголошувати конкурс міська влада не буде

Відміняти проект реконструкції нижньої частини Валу та оголошувати конкурс міська влада не буде, але готова вносити зміни у вже схвалений проект. Про це вчора, 7 грудня, в ефірі обласного радіо...

Демонтаж будівлі «Дворянських зібрань» у Чернігові можуть почати у наступному році

Демонтаж будівлі «Дворянських зібрань» у Чернігові можуть почати у 2018 році. Про це вчора, 7 грудня, в ефірі обласного радіо повідомив заступник міського голови Олександр Ломако, пише...

Наскільки поповнився міський бюджет через систему штрафів?

За майже рік дії системи штафів було складено 57 актів на порушення з боку перевізників на суму майже 16 тисяч грн. Про це заявили активісти під час прес-конференції «Чи реально зробити...