Директору товариства, яке входило до складу конвертаційного центру із обігом у 200 млн грн, повідомлено про підозру | Події і коментарі
П'ятниця, 18 січня 2019, 03:33
Вхід Реєстрація
;

E-mail:

Пароль:

Увійти
Зареєеструватися

Вкажіть ваш E-mail:

На вказаний E-mail буде відправлено посилання за яким ви зможете втсановити новий пароль.
Нагадати пароль
Зареєеструватися

Директору товариства, яке входило до складу конвертаційного центру із обігом у 200 млн грн, повідомлено про підозру

12:45 04.12.2017    Версія для друку  Коментарі Оцінок:
0

Під процесуальним керівництвом прокуратури області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фіктивного підприємництва (ч. 1 ст. 205 КК України), ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України) та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернігівської області.

Завдяки скоординованим прокуратурою Чернігівської області заходам у жовтні поточного року співробітниками податкової міліції Головного управління Державної фіскальної служби виявлено та припинено діяльність конвертаційного центру, який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки в формуванні незаконного податкового кредиту з ПДВ на території Чернігівської та Київської областей. Загальний обсяг проконвертованих коштів становить понад  200 млн грн.

За результатами проведених обшуків за місцем проживання осіб, причетних до діяльності конвертаційного центру, в офісних приміщеннях, банківських установах м. Чернігова та м. Києва виявлено та вилучено кошти у національній та іноземній валюті на загальну суму майже 165 млн грн, 6,6 кг золота. Накладено арешт на 1,7 млн грн, що перебували на рахунках фіктивних підприємств. 

Наразі директору одного з товариств, яке входило до складу конвертаційного центру, повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах).

Розслідування триває, проводиться комплекс слідчих дій, спрямованих на встановлення кола осіб причетних до злочину, з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності та відшкодування завданих збитків.


Автор: Чернігівщина: події і коментарі
Коментарів ще немає
Додати коментар
Максимальний розмір коментаря 250 символів

Читайте також

Найдієвіший захист від інфекційних хвороб – вакцинація

Упродовж сезону поширення захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції не слід забувати і про імунопрофілактику кору та інших керованих заразних недуг. Комбінована вакцина для...

Напередодні Водохреща рятувальники нагадують громадянам про небезпеку замерзлих водойм

19 січня в Україні відзначатимуть одне із важливих релігійних свят — Водохреще. У цей день питання безпеки на льоду та біля водоймищ набуває особливої актуальності, адже не всі громадяни...

На Водохреща автобусні маршрути №15 та №33 частково змінять рух

В суботу 19 січня православні християни відзначатимуть свято Хрещення Господнє. У зв’язку із проведенням святкових заходів з нагоди Водохреща буде продовжено міські автобусні маршрути до р....

В ОДА пройшла зустріч з представниками національно-культурних товариств

Близько 20% населення України має різне національне походження. Законом «Про національні меншини в Україні» таким громадянам гарантуються рівні політичні, соціальні,...

Дев’ятикласникам відмінили ЗНО

У 2019 році учні 9 класів не складатимуть державну підсумкову атестацію у форматі зовнішнього незалежного оцінювання, Про це повідомили на сайті МОН.ДПА за технологією ЗНО складатимуть лише учні 11...