Прокуратура розслідує діяльність конвертаційного центру на Чернігівщині | Події і коментарі
Вівторок, 14 серпня 2018, 17:08
Вхід Реєстрація
;

E-mail:

Пароль:

Увійти
Зареєеструватися

Вкажіть ваш E-mail:

На вказаний E-mail буде відправлено посилання за яким ви зможете втсановити новий пароль.
Нагадати пароль
Зареєеструватися

Прокуратура розслідує діяльність конвертаційного центру на Чернігівщині

08:15 02.04.2018    Версія для друку  Коментарі Оцінок:
0

Під процесуальним керівництвом прокуратури Чернігівської області слідчими податкової міліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому за фактами ухилення від сплати податків та фіктивного підприємництва за ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернігівської області.

У ході проведення досудового розслідування задокументовано діяльність міжрегіонального «конвертаційного центру», до якого залучено понад 40 підприємств з ознаками фіктивності. У якості директорів та засновників цих підприємств за грошову винагороду залучено малозабезпечених осіб.

У подальшому, реквізити підприємств з ознаками фіктивності використовувалися для прикриття незаконної діяльності, яка полягала у формуванні податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки Чернігівської та Київської областей.

На підставі ухвал слідчого судді проведено обшуки за місцем мешкання осіб, причетних до діяльності «конвертаційного центру», в офісних приміщеннях та транспортних засобах, за результатами яких виявлено та вилучено печатки та штампи підприємств з ознаками фіктивності, державних установ, приватних нотаріусів, посольств України у Великобританії та Литві, магнітні носії інформації, комп’ютерна техніка, фінансово-господарські документи, чорнові записи, готівкові кошти у сумі понад 200 тис. грн.

Крім того, накладено арешти на грошові кошти у сумі 910 тис. грн., що перебували на банківських рахунках підприємств з ознаками фіктивності, та на грошові кошти у сумі понад 1,4 млн. грн., які знаходились на спеціальних рахунках електронного адміністрування ПДВ в Державній фіскальній службі України.

Наразі проводиться  комплекс слідчих  дій спрямованих на встановлення  повного кола причетних до злочинів осіб з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності та відшкодування завданих державі збитків.


Автор: Чернігівщина: події і коментарі
Коментарів ще немає
Додати коментар
Максимальний розмір коментаря 250 символів

Читайте також

Скільки грошей отримали чернігівці, які постраждали внаслідок червневої зливи?

Станом на 9 серпня матеріальну допомогу з міського бюджету отримали 196 мешканців Чернігова, котрі постраждали внаслідок зливи 30 червня. Про це йдеться у відповіді Чернігівської міської ради на...

Пункт перетримки тварин у Чернігові: місяць роботи

Протягом місяця Пункт тимчасової перетримки тварин у Чернігові прийняв 134 собаки і 25 котів. 7 тварин повернули господарям, 32 - потрапили до нових власників.Взагалі ж за місяць стерилізували 73...

Прилуцьких медиків звинувачують у смерті пацієнтки?

З'явилася інформація, що проти медичних працівників Прилуцької міської лікарні відкрито кримінальне провадження за неналежне виконання службових обов’язків.Прикрий випадок стався ще в січні...

Як святкуватимуть День Незалежності у Чернігові

Розважальні програми, мотопробіг, фестиваль «Поліське коло», велопробіг, food-зона та концерт гурту «Тінь сонця», військово-історична реконструкція - це все чекає...

Прощання із Геннадієм Касьяновим відбудеться у четвер

У четвер, 16 серпня, з 10:00 до 12:00 у Молодіжному театрі відбудеться прощання із його директором та художнім керівником Геннадієм Касьяновим. Про це повідомляє UA:Чернігів на своїй сторінці у...