Прокуратура розслідує діяльність конвертаційного центру на Чернігівщині | Події і коментарі
Понеділок, 23 квітня 2018, 12:33
Вхід Реєстрація
;

E-mail:

Пароль:

Увійти
Зареєеструватися
Реєстрація користувача
Зареєструватися

Вкажіть ваш E-mail:

На вказаний E-mail буде відправлено посилання за яким ви зможете втсановити новий пароль.
Нагадати пароль
Зареєеструватися

Прокуратура розслідує діяльність конвертаційного центру на Чернігівщині

08:15 02.04.2018    Версія для друку  Коментарі Оцінок:
0

Під процесуальним керівництвом прокуратури Чернігівської області слідчими податкової міліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому за фактами ухилення від сплати податків та фіктивного підприємництва за ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернігівської області.

У ході проведення досудового розслідування задокументовано діяльність міжрегіонального «конвертаційного центру», до якого залучено понад 40 підприємств з ознаками фіктивності. У якості директорів та засновників цих підприємств за грошову винагороду залучено малозабезпечених осіб.

У подальшому, реквізити підприємств з ознаками фіктивності використовувалися для прикриття незаконної діяльності, яка полягала у формуванні податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки Чернігівської та Київської областей.

На підставі ухвал слідчого судді проведено обшуки за місцем мешкання осіб, причетних до діяльності «конвертаційного центру», в офісних приміщеннях та транспортних засобах, за результатами яких виявлено та вилучено печатки та штампи підприємств з ознаками фіктивності, державних установ, приватних нотаріусів, посольств України у Великобританії та Литві, магнітні носії інформації, комп’ютерна техніка, фінансово-господарські документи, чорнові записи, готівкові кошти у сумі понад 200 тис. грн.

Крім того, накладено арешти на грошові кошти у сумі 910 тис. грн., що перебували на банківських рахунках підприємств з ознаками фіктивності, та на грошові кошти у сумі понад 1,4 млн. грн., які знаходились на спеціальних рахунках електронного адміністрування ПДВ в Державній фіскальній службі України.

Наразі проводиться  комплекс слідчих  дій спрямованих на встановлення  повного кола причетних до злочинів осіб з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності та відшкодування завданих державі збитків.


Автор: Чернігівщина: події і коментарі
Коментарів ще немає
Додати коментар
Максимальний розмір коментаря 250 символів

Читайте також

На кордоні виявили наркомана

Вчора, в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Нові Яриловичі» на виїзд з України оформлювався легковий автомобіль «SUBARU». В рамках проведення спеціальних заходів...

У Чернігові фестивалем Chernihiv Fest відкрили туристичний сезон. Як це було

У Чернігові цими вихідними фестивалем Chernihiv Fest відкрили туристичний сезон. Два дні на різних локаціях історичної частини Чернігова було багато цікавого як для дорослих, так і для дітей....

Сьогодні Чернігівська музична школа №1 імені С.В. Вільконського святкує 110-річчя

У Чернігові відзначається 110 років Чернігівської музичної школи № 1 ім. С.В. Вільконського. Урочисті заходи з цієї нагоди відбудуться сьогодні, 23 квітня, у Великій залі...

В Чернігові представники ОСББ та поліції обговорять проблеми безпеки в громаді

У вівторок, 24 квітня 2018 року, об 11.00, в м.Чернігові відбудеться робоча зустріч на тему «Сусідська варта» для представників ОСББ, ОЖБК та правоохоронних органів. Питання до...

Ще одну безкоштовну газету запустили в Чернігові напередодні серії виборчих кампаній

У Чернігові з’явилося нове безкоштовне друковане видання «Високий Вал». По контенту газета досить критична до місцевої влади Чернігова. Також, вже у першому номері, акценти на...