У Чернігівській області ліквідовано конвертцентр, організований адвокатом | Події і коментарі
Вівторок, 19 березня 2019, 03:45
Вхід Реєстрація
;

E-mail:

Пароль:

Увійти
Зареєеструватися
Реєстрація користувача
Зареєструватися

Вкажіть ваш E-mail:

На вказаний E-mail буде відправлено посилання за яким ви зможете втсановити новий пароль.
Нагадати пароль
Зареєеструватися

У Чернігівській області ліквідовано конвертцентр, організований адвокатом

14:54 02.04.2018    Версія для друку  Коментарі Оцінок:
0

Співробітниками податкової міліції у взаємодії з прокуратурою  Чернігівської області припинено діяльність міжрегіонального конвертаційного центру. Одним з організаторів конвертцентру був адвокат, який використовував власне посвідчення для створення перешкод у документуванні злочинної діяльності правоохоронними органами та прикриття незаконної діяльності з вербування керівників фіктивних підприємств, їх реєстрацію та подальше супроводження їх діяльності в органах державної влади. В ході обшуку у адвоката вилучено 27 підроблених печаток, штампів, в тому числі, навіть печатки Посольств України у Сполученому Королівстві Великобританії та Литовській Республіці, органів державної влади.

Слідством встановлено, що з метою ухилення від сплати податків та переведення безготівкових коштів у готівку учасники центру використовували понад 20 фіктивних підприємств, які були зареєстровані на підставних осіб, переважно переселенців з зони АТО. Загальний обсяг проконвертованих коштів протягом 2017 – 2018 років склав понад 100 млн. гривень.

У ході проведення заходів по припиненню діяльності конвертаційного центру проведено 10 обшуків за місцями проживання осіб, причетних до діяльності «конвертаційного центру», в офісних приміщеннях та транспортних засобах, що використовувались у незаконній діяльності.

За результатами проведених обшуків вилучено не тільки печатки фіктивних підприємств, а й печатки та штампи державних органів влади, банківських установ, приватних нотаріусів, електронні носії інформації, чорнові записи та понад 200 тис. грн. готівкових коштів.

На виконання ухвал слідчого судді в 9 банківських установах накладено арешти на рахунки в сумі 910 тис. грн. та зупинено видаткові операції по 24 рахунках підприємств з ознаками фіктивності. Крім того, накладено арешт на активи – суми ліміту ПДВ в розмірі понад 1,4 млн. грн. на спеціальних рахунках електронного адміністрування ПДВ у Державній фіскальній службі України.


Автор: Відділ комунікацій ГУ ДФС у Чернігівській області
Коментарів ще немає
Додати коментар
Максимальний розмір коментаря 250 символів

Читайте також

Березенко пояснив, чому не прийшов на допит до поліції з приводу справи про підкуп виборців

Народний депутат по 205 округу від фракції Блоку Петра Порошенка «Солідарність» Сергій Березенко не з’явився сьогодні на допит у Києві до Головного слідчого управління Нацполіції....

Sinoptik: Погода в Чернігові та Чернігівській області на вівторок, 19 березня

У вівторок в Чернігівській області буде мінлива хмарність. У Чернігові, Острі, Ніжині, Бобровиці, Сосниці, Борзні, Щорсі, Городні, Семенівці, Прилуках можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua....

Як наповнюються місцеві бюджети Чернігівщини

У Головному управлінні ДФС в області повідомили, що місцеві бюджети усіх рівнів Чернігівської області у січні-лютому 2019 року поповнились на 893 млн грн податків і зборів. Основним...

У Чернігові стартував міжнародний фестиваль класичної музики

У Чернігові відкрився ХІХ міжнародний фестиваль класичної музики "Сіверські музичні вечори", програма якого включає сім концертів. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу. "Сьогодні, у перший...

Підкуп виборців: Березенко не прийшов на допит в поліцію

Заступник глави фракції БПП у Верховній Раді народний депутат Сергій Березенко не прийшов на допит до Нацполіції щодо справи про підкуп виборців. Про це 18...