У Чернігівській області ліквідовано конвертцентр, організований адвокатом | Події і коментарі
Понеділок, 10 грудня 2018, 23:54
Вхід Реєстрація
;

E-mail:

Пароль:

Увійти
Зареєеструватися

Вкажіть ваш E-mail:

На вказаний E-mail буде відправлено посилання за яким ви зможете втсановити новий пароль.
Нагадати пароль
Зареєеструватися

Популярні

У Чернігівській області ліквідовано конвертцентр, організований адвокатом

14:54 02.04.2018    Версія для друку  Коментарі Оцінок:
0

Співробітниками податкової міліції у взаємодії з прокуратурою  Чернігівської області припинено діяльність міжрегіонального конвертаційного центру. Одним з організаторів конвертцентру був адвокат, який використовував власне посвідчення для створення перешкод у документуванні злочинної діяльності правоохоронними органами та прикриття незаконної діяльності з вербування керівників фіктивних підприємств, їх реєстрацію та подальше супроводження їх діяльності в органах державної влади. В ході обшуку у адвоката вилучено 27 підроблених печаток, штампів, в тому числі, навіть печатки Посольств України у Сполученому Королівстві Великобританії та Литовській Республіці, органів державної влади.

Слідством встановлено, що з метою ухилення від сплати податків та переведення безготівкових коштів у готівку учасники центру використовували понад 20 фіктивних підприємств, які були зареєстровані на підставних осіб, переважно переселенців з зони АТО. Загальний обсяг проконвертованих коштів протягом 2017 – 2018 років склав понад 100 млн. гривень.

У ході проведення заходів по припиненню діяльності конвертаційного центру проведено 10 обшуків за місцями проживання осіб, причетних до діяльності «конвертаційного центру», в офісних приміщеннях та транспортних засобах, що використовувались у незаконній діяльності.

За результатами проведених обшуків вилучено не тільки печатки фіктивних підприємств, а й печатки та штампи державних органів влади, банківських установ, приватних нотаріусів, електронні носії інформації, чорнові записи та понад 200 тис. грн. готівкових коштів.

На виконання ухвал слідчого судді в 9 банківських установах накладено арешти на рахунки в сумі 910 тис. грн. та зупинено видаткові операції по 24 рахунках підприємств з ознаками фіктивності. Крім того, накладено арешт на активи – суми ліміту ПДВ в розмірі понад 1,4 млн. грн. на спеціальних рахунках електронного адміністрування ПДВ у Державній фіскальній службі України.


Автор: Відділ комунікацій ГУ ДФС у Чернігівській області
Коментарів ще немає
Додати коментар
Максимальний розмір коментаря 250 символів

Читайте також

Патрульні затримали чернігівця з наркотиками

9 грудня близько першої ночі на вулиці Любецький один з екіпажів патрульної поліції звернув увагу на чоловіка, який, побачивши поліцейський автомобіль, раптово змінив напрямок руху та став бігти....

Працівники ЧТУ та ЗМІ: як приймали рішення про вартість проїзду у тролейбусах по 5 гривень

Сьогодні, 10 грудня, відбулося публічне обговорення питання перегляду тарифу на послуги міського електричного транспорту Чернігова. Що цікаво, більшість присутніх склали працівники ЧТУ та ЗМІ....

Ріпкинщина без голови РДА. Президент знову звільнив Мелашенка

У суботу, першого грудня, Президент підписав указ про звільнення 51 -річного Бориса Мелашенка, голови Ріпкинської державної районної адміністрації. Борис Володимирович зайняв цю посаду у 2015...

В Козелецькому районі Чернігівщини поліція розкрила вбивство

Затриманий чоловік під час сварки ножем завдав жінці смертельних поранень. 9 грудня до поліції надійшло повідомлення, що вдома померла жителька Козелецького району. На місце події негайно прибула...

Чернігівщина витратить більше 115 мільйонів на проекти ДФРР

Згідно змін, внесених до Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального...