У Чернігівській області ліквідовано конвертцентр, організований адвокатом | Події і коментарі
Вівторок, 25 вересня 2018, 15:56
Вхід Реєстрація
;

E-mail:

Пароль:

Увійти
Зареєеструватися

Вкажіть ваш E-mail:

На вказаний E-mail буде відправлено посилання за яким ви зможете втсановити новий пароль.
Нагадати пароль
Зареєеструватися

У Чернігівській області ліквідовано конвертцентр, організований адвокатом

14:54 02.04.2018    Версія для друку  Коментарі Оцінок:
0

Співробітниками податкової міліції у взаємодії з прокуратурою  Чернігівської області припинено діяльність міжрегіонального конвертаційного центру. Одним з організаторів конвертцентру був адвокат, який використовував власне посвідчення для створення перешкод у документуванні злочинної діяльності правоохоронними органами та прикриття незаконної діяльності з вербування керівників фіктивних підприємств, їх реєстрацію та подальше супроводження їх діяльності в органах державної влади. В ході обшуку у адвоката вилучено 27 підроблених печаток, штампів, в тому числі, навіть печатки Посольств України у Сполученому Королівстві Великобританії та Литовській Республіці, органів державної влади.

Слідством встановлено, що з метою ухилення від сплати податків та переведення безготівкових коштів у готівку учасники центру використовували понад 20 фіктивних підприємств, які були зареєстровані на підставних осіб, переважно переселенців з зони АТО. Загальний обсяг проконвертованих коштів протягом 2017 – 2018 років склав понад 100 млн. гривень.

У ході проведення заходів по припиненню діяльності конвертаційного центру проведено 10 обшуків за місцями проживання осіб, причетних до діяльності «конвертаційного центру», в офісних приміщеннях та транспортних засобах, що використовувались у незаконній діяльності.

За результатами проведених обшуків вилучено не тільки печатки фіктивних підприємств, а й печатки та штампи державних органів влади, банківських установ, приватних нотаріусів, електронні носії інформації, чорнові записи та понад 200 тис. грн. готівкових коштів.

На виконання ухвал слідчого судді в 9 банківських установах накладено арешти на рахунки в сумі 910 тис. грн. та зупинено видаткові операції по 24 рахунках підприємств з ознаками фіктивності. Крім того, накладено арешт на активи – суми ліміту ПДВ в розмірі понад 1,4 млн. грн. на спеціальних рахунках електронного адміністрування ПДВ у Державній фіскальній службі України.


Автор: Відділ комунікацій ГУ ДФС у Чернігівській області
Коментарів ще немає
Додати коментар
Максимальний розмір коментаря 250 символів

Читайте також

Куди подорожують жителі області?

27 вересня в Україні відзначають Всесвітній день туризму. Це свято не тільки працівників туристичної сфери, але й усіх тих, хто хоча б один раз відчував себе мандрівником. Інфраструктура...

Арт Авеню - не буде. Алея героїв назву поки не змінює

Алея Героїв назву на "Арт Авеню" поки не змінює. Про це журналістів 0462.ua повідомила заступник начальника управління культури Катерина Литвин. За словами заступниці - про...

Незабаром стартує осіння призовна кампанія

Про осінній призов на строкову службу до лав ЗСУ та інших військових формувань йшла мова сьогодні, 25 вересня, під час прес-брифінгу в Чернігівському обласному військовому комісаріаті. Обласний...

Ціни на алкоголь виросли

ГУ ДФС у Чернігівській області повідомляє, що 22 вересня опублікована постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня №748 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів...

Депутата міськради Сергія Кирієнка виключили зі складу партії та фракції «ДемАльянсу»

Чернігівська міська організація політичної партії ДемАльянс прийняла рішення про виключення з партії депутата Чернігівської міської ради Сергія Кирієнка. Про це йдеться на офіційній сторінці...