У Чернігівській області ліквідовано конвертцентр, організований адвокатом | Події і коментарі
Понеділок, 23 квітня 2018, 12:30
Вхід Реєстрація
;

E-mail:

Пароль:

Увійти
Зареєеструватися
Реєстрація користувача
Зареєструватися

Вкажіть ваш E-mail:

На вказаний E-mail буде відправлено посилання за яким ви зможете втсановити новий пароль.
Нагадати пароль
Зареєеструватися

У Чернігівській області ліквідовано конвертцентр, організований адвокатом

14:54 02.04.2018    Версія для друку  Коментарі Оцінок:
0

Співробітниками податкової міліції у взаємодії з прокуратурою  Чернігівської області припинено діяльність міжрегіонального конвертаційного центру. Одним з організаторів конвертцентру був адвокат, який використовував власне посвідчення для створення перешкод у документуванні злочинної діяльності правоохоронними органами та прикриття незаконної діяльності з вербування керівників фіктивних підприємств, їх реєстрацію та подальше супроводження їх діяльності в органах державної влади. В ході обшуку у адвоката вилучено 27 підроблених печаток, штампів, в тому числі, навіть печатки Посольств України у Сполученому Королівстві Великобританії та Литовській Республіці, органів державної влади.

Слідством встановлено, що з метою ухилення від сплати податків та переведення безготівкових коштів у готівку учасники центру використовували понад 20 фіктивних підприємств, які були зареєстровані на підставних осіб, переважно переселенців з зони АТО. Загальний обсяг проконвертованих коштів протягом 2017 – 2018 років склав понад 100 млн. гривень.

У ході проведення заходів по припиненню діяльності конвертаційного центру проведено 10 обшуків за місцями проживання осіб, причетних до діяльності «конвертаційного центру», в офісних приміщеннях та транспортних засобах, що використовувались у незаконній діяльності.

За результатами проведених обшуків вилучено не тільки печатки фіктивних підприємств, а й печатки та штампи державних органів влади, банківських установ, приватних нотаріусів, електронні носії інформації, чорнові записи та понад 200 тис. грн. готівкових коштів.

На виконання ухвал слідчого судді в 9 банківських установах накладено арешти на рахунки в сумі 910 тис. грн. та зупинено видаткові операції по 24 рахунках підприємств з ознаками фіктивності. Крім того, накладено арешт на активи – суми ліміту ПДВ в розмірі понад 1,4 млн. грн. на спеціальних рахунках електронного адміністрування ПДВ у Державній фіскальній службі України.


Автор: Відділ комунікацій ГУ ДФС у Чернігівській області
Коментарів ще немає
Додати коментар
Максимальний розмір коментаря 250 символів

Читайте також

На кордоні виявили наркомана

Вчора, в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Нові Яриловичі» на виїзд з України оформлювався легковий автомобіль «SUBARU». В рамках проведення спеціальних заходів...

У Чернігові фестивалем Chernihiv Fest відкрили туристичний сезон. Як це було

У Чернігові цими вихідними фестивалем Chernihiv Fest відкрили туристичний сезон. Два дні на різних локаціях історичної частини Чернігова було багато цікавого як для дорослих, так і для дітей....

Сьогодні Чернігівська музична школа №1 імені С.В. Вільконського святкує 110-річчя

У Чернігові відзначається 110 років Чернігівської музичної школи № 1 ім. С.В. Вільконського. Урочисті заходи з цієї нагоди відбудуться сьогодні, 23 квітня, у Великій залі...

В Чернігові представники ОСББ та поліції обговорять проблеми безпеки в громаді

У вівторок, 24 квітня 2018 року, об 11.00, в м.Чернігові відбудеться робоча зустріч на тему «Сусідська варта» для представників ОСББ, ОЖБК та правоохоронних органів. Питання до...

Ще одну безкоштовну газету запустили в Чернігові напередодні серії виборчих кампаній

У Чернігові з’явилося нове безкоштовне друковане видання «Високий Вал». По контенту газета досить критична до місцевої влади Чернігова. Також, вже у першому номері, акценти на...