У Чернігівській області ліквідовано конвертцентр, організований адвокатом | Події і коментарі
Середа, 18 липня 2018, 08:09
Вхід Реєстрація
;

E-mail:

Пароль:

Увійти
Зареєеструватися

Вкажіть ваш E-mail:

На вказаний E-mail буде відправлено посилання за яким ви зможете втсановити новий пароль.
Нагадати пароль
Зареєеструватися

У Чернігівській області ліквідовано конвертцентр, організований адвокатом

14:54 02.04.2018    Версія для друку  Коментарі Оцінок:
0

Співробітниками податкової міліції у взаємодії з прокуратурою  Чернігівської області припинено діяльність міжрегіонального конвертаційного центру. Одним з організаторів конвертцентру був адвокат, який використовував власне посвідчення для створення перешкод у документуванні злочинної діяльності правоохоронними органами та прикриття незаконної діяльності з вербування керівників фіктивних підприємств, їх реєстрацію та подальше супроводження їх діяльності в органах державної влади. В ході обшуку у адвоката вилучено 27 підроблених печаток, штампів, в тому числі, навіть печатки Посольств України у Сполученому Королівстві Великобританії та Литовській Республіці, органів державної влади.

Слідством встановлено, що з метою ухилення від сплати податків та переведення безготівкових коштів у готівку учасники центру використовували понад 20 фіктивних підприємств, які були зареєстровані на підставних осіб, переважно переселенців з зони АТО. Загальний обсяг проконвертованих коштів протягом 2017 – 2018 років склав понад 100 млн. гривень.

У ході проведення заходів по припиненню діяльності конвертаційного центру проведено 10 обшуків за місцями проживання осіб, причетних до діяльності «конвертаційного центру», в офісних приміщеннях та транспортних засобах, що використовувались у незаконній діяльності.

За результатами проведених обшуків вилучено не тільки печатки фіктивних підприємств, а й печатки та штампи державних органів влади, банківських установ, приватних нотаріусів, електронні носії інформації, чорнові записи та понад 200 тис. грн. готівкових коштів.

На виконання ухвал слідчого судді в 9 банківських установах накладено арешти на рахунки в сумі 910 тис. грн. та зупинено видаткові операції по 24 рахунках підприємств з ознаками фіктивності. Крім того, накладено арешт на активи – суми ліміту ПДВ в розмірі понад 1,4 млн. грн. на спеціальних рахунках електронного адміністрування ПДВ у Державній фіскальній службі України.


Автор: Відділ комунікацій ГУ ДФС у Чернігівській області
Коментарів ще немає
Додати коментар
Максимальний розмір коментаря 250 символів

Читайте також

Робоча група приступила до розгляду питання передачі лісів місцевим ОТГ

17 липня в конференц-залі обласної ради відбулося перше установче засідання робочої групи з підготовки документів щодо передачі районних дочірніх підприємств комунального підприємства...

Освітяни обговорюють старт навчального року

У розпалі літніх канікул в Україні готуються до запуску Нової школи. Про нюанси старту реформи в регіонах говорили вчора під час селекторної наради за участі Віце-прем’єр міністра України...

Sinoptik: Погода в Чернігові та Чернігівській області на середу, 18 липня

У середу в Чернігівській області буде хмарно. У Чернігові, Сосниці, Городні, Борзні, Бобровиці, Щорсі, Семенівці, Острі, Ніжині, Прилуках очікується дощова погода за даними Sinoptik.ua. Уночі...

13-річна жителька Чернігівщини врятувала дитину, що ледь не потонула у ставку

13-річна Ірина Петрашенко приїхала в село Старий Биків Бобровицького району Чернігівської області на канікули. Дівчина, коли побачила, що у місцевому ставку тоне дитина, без вагань стрибнула у...

Сходи по вулиці Декабристів планують ремонтувати

Заплановано реконструкцію сходів на ділянці дороги від вул. Декабристів до вул. Заводської - сходового маршу, підпірних стін, водовідвідний лоток, перил. Про це повідомляє Управління ЖКГ на своїй...