На Чернігівщині викрито черговий конвертаційний центр | Події і коментарі
Середа, 16 жовтня 2019, 05:03
Вхід Реєстрація
;

E-mail:

Пароль:

Увійти
Зареєеструватися
Реєстрація користувача
Зареєструватися

Вкажіть ваш E-mail:

На вказаний E-mail буде відправлено посилання за яким ви зможете втсановити новий пароль.
Нагадати пароль
Зареєеструватися

На Чернігівщині викрито черговий конвертаційний центр

11:07 07.06.2019    Версія для друку  Коментарі Оцінок:
0

Понад 100 млн грн щорічно складав обсяг проконвертованих коштів виявленого співробітниками податкової міліції під процесуальним керівництвом  прокуратури Чернігівської області конвертаційного центру.

Злочинний задум по ухиленню від сплати податків підприємливі ділки реалізували, створивши понад 50 фіктивних фірм, на рахунки яких підприємства реального сектору економіки м. Києва, Чернігівської, Київської,  Дніпропетровської та Запорізької областей перераховували кошти за фіктивні послуги.

В подальшому, за грошову винагороду в розмірі 12-13 відс, гроші передавались замовникам послуг «конвертації».

Щорічний обсяг «віртуальних» операцій складав понад 100 млн грн, що дало можливість ухилитись від сплати майже 17 млн грн податку на додану вартість.

Співробітниками податкової міліції та прокуратури Чернігівської області проведено 9 обшуків за адресами ведення бухгалтерського обліку «конвертаційного центру» та адресами проживання осіб, причетних до незаконної діяльності.

За результатами вказаних обшуків виявлено та вилучено 26 тис доларів США, 9 печаток фіктивних фірм, в т.ч. нерезидента, штамп Державної податкової інспекції, 37 мобільних телефонів, 85 стартових пакетів, понад 100 ключів до системи клієнт-банк, комп’ютерна техніка, фінансово-господарські документи та чорнові записи, які підтверджують незаконну діяльність.

Накладено арешт на активи – суми ліміту ПДВ в розмірі 1 млн 743 тис грн на спеціальних рахунках електронного адміністрування ПДВ в Державній фіскальній службі України. В 6 банківських установах накладено арешти та зупинено видаткові операції по 18 рахунках підприємств з ознаками фіктивності.

Слідство триває.


Автор: Сектор комунікацій відділу організації роботи ГУ ДФС у Чернігівській області
Коментарів ще немає
Додати коментар
Максимальний розмір коментаря 250 символів

Читайте також

Надзвичайнику, що скоїв ДТП, оголосили підозру

У листопаді минулого року працівник Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області, перебуваючи за кермом мікроавтобуса, рухався по автодорозі...

У Чернігівській області піротехніки знищили 4 вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни

Упродовж 15 жовтня розрахунками групи піротехнічних робіт та підводного розмінування Аварійно-рятувального загону спецпризначення УДСНС України у Чернігівській області знищено 4 вибухонебезпечні...

Переможцями голосування в чернігівському Бюджеті участі-2019 стали 12 великих і 13 малих проектів

Проекти-переможці цьогорічного голосування в Бюджеті участі оголошені та затверджені робочою групою сьогодні, 15 жовтня. Серед великих проектів переможцями загальноміського голосування стали перші...

У міській лікарні №2 оновили ортопедичне відділення

У відділенні ортопедії та центрі ендопротезування Чернігівської міської лікарні №2 завершили ремонтні роботи. Як прокоментував завідувач відділення, заслужений лікар України Володимир Фриз, ремонт...

Поліція шукає свідків ДТП, що сталася на трасі "Київ - Чернігів - Нові Яриловичі"

Чернігівська поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, в результаті якої були травмовані люди. 7 жовтня о 18:30 на автодорозі  "Київ - Чернігів - Нові Яриловичі" біля селища...