Неділя, 07 червня 2020, 05:33
Вхід Реєстрація
;

E-mail:

Пароль:

Увійти
Зареєеструватися
Реєстрація користувача
Зареєструватися

Вкажіть ваш E-mail:

На вказаний E-mail буде відправлено посилання за яким ви зможете втсановити новий пароль.
Нагадати пароль
Зареєеструватися

На Чернігівщині викрито черговий конвертаційний центр

11:07 07.06.2019    Версія для друку  Коментарі Оцінок:
0

Понад 100 млн грн щорічно складав обсяг проконвертованих коштів виявленого співробітниками податкової міліції під процесуальним керівництвом  прокуратури Чернігівської області конвертаційного центру.

Злочинний задум по ухиленню від сплати податків підприємливі ділки реалізували, створивши понад 50 фіктивних фірм, на рахунки яких підприємства реального сектору економіки м. Києва, Чернігівської, Київської,  Дніпропетровської та Запорізької областей перераховували кошти за фіктивні послуги.

В подальшому, за грошову винагороду в розмірі 12-13 відс, гроші передавались замовникам послуг «конвертації».

Щорічний обсяг «віртуальних» операцій складав понад 100 млн грн, що дало можливість ухилитись від сплати майже 17 млн грн податку на додану вартість.

Співробітниками податкової міліції та прокуратури Чернігівської області проведено 9 обшуків за адресами ведення бухгалтерського обліку «конвертаційного центру» та адресами проживання осіб, причетних до незаконної діяльності.

За результатами вказаних обшуків виявлено та вилучено 26 тис доларів США, 9 печаток фіктивних фірм, в т.ч. нерезидента, штамп Державної податкової інспекції, 37 мобільних телефонів, 85 стартових пакетів, понад 100 ключів до системи клієнт-банк, комп’ютерна техніка, фінансово-господарські документи та чорнові записи, які підтверджують незаконну діяльність.

Накладено арешт на активи – суми ліміту ПДВ в розмірі 1 млн 743 тис грн на спеціальних рахунках електронного адміністрування ПДВ в Державній фіскальній службі України. В 6 банківських установах накладено арешти та зупинено видаткові операції по 18 рахунках підприємств з ознаками фіктивності.

Слідство триває.


Автор: Сектор комунікацій відділу організації роботи ГУ ДФС у Чернігівській області
Коментарів ще немає
Додати коментар
Максимальний розмір коментаря 250 символів

Читайте також

Призначено ще два нових голови РДА - Носівщини та Ніжинщини

Учора перший заступник голови Чернігівської ОДА Віталій Загайний офіційно представив активам Носівської РДА та Ніжинської РДА новопризначених керівників районів, повідомляє сайт Чернігівської ОДА....

Судитимуть водія, що спричинив смертельне ДТП у Бахмачі

Справу водія, який вчинив дорожньо-транспортну пригоду у стані алкогольного сп’яніння 8 квітня 2020 року в Бахмачі, скеровано до суду.   Прокуратура Чернігівської області завершила...

П'яного водія "мерседесу" притягли до відповідальності

У Сновську поліція притягла до відповідальності п’яного водія «Мерседеса». Поліцейські сектору реагування Сновського відділення поліції склали адміністративний протокол на...

Два нових випадки захворювання на коронавірус в області за добу

Станом на 11 годину 5 червня в області +2 нових випадки коронавірусу. Один у Чернігові, другий у Прилуках. Про це повідомляє Чернігівська ОДА на своїй сторінці у Facebook. Є і хороші...

Унікальна Чернігівщина: Ландшафтний парк Міжрічинський – найбільший серед регіональних в Україні

Ландшафтний парк Міжрічинський - найбільший серед регіональних в Україні. Він зайняв територію одразу двох районів Чернігівської області, Козелецького та Чернігівського. Парк унікальний за своєю...